Московская полиция задержала теневых финансистов, которые за полтора года незаконно заработали 90 миллионов рублей

Правоохранители накрыли лидера преступной группы и четверых его сообщников. Они создали нелегальную систему банковского обслуживания с большим разнообразием услуг: инкассация, кассовый расчет, транзит. Для этого создавались фирмы-однодневки. Клиенты перечисляли им деньги, которые мошенники обналичивали и брали за это комиссию. За полтора года оборот криминального бизнеса составил 4 с половиной миллиарда рублей. В ходе обысков изъяты поддельные печати, компьютеры и документы. Операцию провели совместно с ФСБ.